Генеральная прокуратура Российской Федерации включила криптовалютную биржу WhiteBIT в реестр нежелательных организаций на территории России. Решение касается как самой платформы, так и её материнской компании и связанных структур.

Российские надзорные органы заявили, что деятельность биржи представляет угрозу, поскольку через платформу якобы совершались транзакции, связанные с незаконным выводом средств из страны. Также в ведомстве считают, что WhiteBIT поддерживает определённые действия за пределами России и участвует в финансовых операциях, которые противоречат интересам российского законодательства.

В официальном заявлении Генпрокуратуры отмечается, что за период с 2022 года руководство WhiteBIT, по оценкам российских властей, перечислило значительные суммы, включая средства, направленные на приобретение специализированного оборудования для нужд военных формирований. Российские представители также обратили внимание на участие компании в благотворительных и фандрайзинговых инициативах, которые, по их мнению, использовались для поддержки деятельности за пределами страны.

Биржа WhiteBIT была основана в 2018 году и позиционирует себя как международная платформа для торговли криптовалютами. Компания выросла из проекта украинских предпринимателей и обслуживает клиентов в различных регионах мира. С началом крупномасштабного конфликта между Россией и Украиной платформа закрыла доступ для части пользователей и прекратила поддержку торговых пар с рублём, что также стало предметом критики со стороны российских регуляторов.

Включение в список нежелательных организаций означает запрет на осуществление на территории страны любых форм деятельности, сотрудничества и распространения материалов, связанных с этой компанией. За нарушение этих ограничений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Решение прокуратуры вызывает широкий резонанс в криптосообществе и вызывает вопросы о последствиях для пользователей, платформ и регуляторной среды в сфере цифровых активов. Многие участники рынка отмечают, что такие меры отражают текущие геополитические и правовые вызовы, с которыми сталкиваются международные криптовалютные сервисы.

Генпрокуратура РФ признала криптобиржу WhiteBIT нежелательной организацией