Проверка активов перед обменом

Последнее обновление: 08 июня 2026 года

Уважаемые клиенты! Чтобы ваш обмен прошел быстро и без задержек, мы настоятельно рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку ваших средств до отправки их на наши реквизиты. Мы строго соблюдаем международные стандарты противодействия отмыванию денег (AML/CFT). Если вы отправите нам криптовалюту с недопустимым уровнем риска, обменная операция будет автоматически приостановлена.

🔍 Зачем проверять свои средства?

Даже если вы лично не участвовали в сомнительных схемах, на ваш кошелек могла поступить криптовалюта с «грязной» историей от третьих лиц. Предварительный скрининг поможет вам:

  • Убедиться, что ваши активы чисты и обмен пройдет моментально;

  • Избежать заморозки средств и проверок со стороны службы безопасности;

  • Выявить скрытые проблемы с вашим кошельком на ранней стадии.

Чтобы избежать потери времени, мы рекомендуем провести предварительную проверку через сервис BestChange (с использованием анализатора GetBlock).

📝 Инструкция: Как проверить свой кошелек

  • Шаг 1. Заполните данные для проверки. Перейдите на страницу AML-проверки BestChange. Укажите номер кошелька, с которого планируете отправлять средства, выберите монету и сеть (например, USDT TRC20). В блоке «Анализаторы» обязательно отметьте GetBlock. Укажите ваш актуальный e-mail, примите условия и нажмите «Проверить адрес».

  • Шаг 2. Выберите способ оплаты. Выберите наиболее удобный способ оплаты услуги сервиса-анализатора (банковская карта, электронный кошелек или крипто-перевод).

  • Шаг 3. Оплатите и ожидайте. Произведите оплату по реквизитам. После подтверждения система начнет анализ вашего адреса.

  • Шаг 4. Получите результат. На экране появится общий статус вашего кошелька.

  • Шаг 5. Изучите детальный отчет. Нажмите «Скачать отчет» или «Детальный анализ». Обратите внимание на графу «Уровень риска» и распределение источников. Сравните эти данные с нашими маркерами (указаны ниже), чтобы убедиться, что ваши средства будут приняты.

💡 Совет по безопасности: Если вы планируете крупный обмен и сомневаетесь в чистоте средств, заранее проверьте свой адрес по этой инструкции. Не рискуйте отправлять средства вслепую!

🔴 Красные маркеры: Классификация AML-рисков

Важно: Риски по различным категориям не суммируются. Наша автоматическая система безопасности принимает решение о блокировке при превышении порога в любой отдельно взятой категории.

🚨 КРИТИЧЕСКИЙ РИСК (VERY HIGH RISK) > 0% Транзакция приостанавливается при наличии любой доли (свыше 0%) в категориях:

  • Sanctions: Кошельки физических или юридических лиц из санкционных списков.

  • Enforcement Action: Кошельки, связанные с уголовными делами или арестами.

  • Fraudulent Exchange: Площадки, пособничающие мошенникам (без KYC).

  • Terrorist Financing: Поддержка экстремистских организаций.

  • Child Abuse / Human Trafficking: Эксплуатация несовершеннолетних и торговля людьми.

🛑 ВЫСОКИЙ РИСК (HIGH RISK) > 1% Операция замораживается при доле более 1% в любой из категорий:

  • Darknet Market: Торговые площадки запрещенных товаров.

  • Illegal / Crime-related activities: Криминальная деятельность.

  • Scam / Fraud / Ponzi: Финансовые пирамиды и скам-схемы.

  • Mixer / Tumbler / Privacy tool: Сервисы анонимизации (миксеры).

  • Malware / Ransom: Вирусы-вымогатели и хакерские атаки.

  • Stolen funds / Hack / Exploit: Взломы бирж или смарт-контрактов.

  • Drainer wallets / Blackmail: Фишинговые кражи и шантаж.

⚠️ СРЕДНИЙ РИСК (MEDIUM RISK) Транзакция будет остановлена при превышении допустимой доли в категориях:

  • Gambling (более 25%): Онлайн-казино, букмекерские конторы.

  • Adult Services (более 40%): Услуги и контент в сфере «18+».

  • OTC / High risk exchange (более 20%): Внебиржевые площадки или обменники с низким уровнем KYC.

⚖️ Порядок обработки и возврата средств

Практика сервиса Tarifex.io направлена на обеспечение безопасности добросовестных пользователей. При выявлении нарушений действуют строгие регламенты:

  1. Для транзакций Medium Risk (Средний риск): Обменная операция отменяется. Средства возвращаются только на исходный адрес отправителя в течение 24 часов (в рабочие дни). Комиссия сервиса не взимается — вычитается только комиссия блокчейн-сети (Network Fee).

  2. Для транзакций High и Very High Risk (Высокий и Критический риск): Обработка транзакции немедленно приостанавливается. Пользователю предоставляется до 7 рабочих дней для прохождения KYC и документального подтверждения происхождения средств. Возврат осуществляется исключительно на исходный адрес с удержанием комиссии до 5% (но не более 100 USD). При отказе от верификации или подтверждении нелегального происхождения активов средства могут быть окончательно заблокированы с передачей данных в правоохранительные органы.

💬 Сомневаетесь в чистоте своих активов? Обратитесь в наш онлайн-чат за консультацией до проведения транзакции.