Оператор: Не в сети

Проверка активов перед обменом

Уважаемые клиенты! Чтобы ваш обмен прошел быстро и без задержек, мы настоятельно рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку ваших средств до отправки их на наши реквизиты. Мы строго соблюдаем международные стандарты AML/CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). Если вы отправите нам криптовалюту с недопустимым уровнем риска, обменная операция будет автоматически приостановлена до выяснения обстоятельств.

🔍 Зачем вам проверять свои средства?

Даже если вы лично не участвовали в сомнительных схемах, на ваш кошелек могла поступить криптовалюта с «грязной» историей. Предварительная проверка (первичный скрининг) поможет вам:

  • Убедиться, что ваши активы чисты и обмен пройдет моментально;

  • Избежать заморозки средств и длительных проверок со стороны службы безопасности;

  • Выявить скрытые проблемы с вашим кошельком на ранней стадии.

Чтобы избежать потери времени и возможных блокировок средств, мы рекомендуем провести предварительную проверку через сервис BestChange (с использованием анализатора GetBlock).

Перейдите на страницу AML-проверки и корректно заполните все поля BestСhange

Шаг 1. Заполните данные для проверки.

Криптоадрес: Укажите номер вашего кошелька, с которого планируете отправить средства.

  • Криптоактив: Выберите монету и сеть (например, Bitcoin BTC или Tether TRC20).

  • Анализаторы: Отметьте галочкой сервис GetBlock.

  • E-mail: Укажите вашу актуальную электронную почту для получения чека и результатов.

  • Ознакомьтесь с правилами и установите галочку согласия с условиями сервиса, затем нажмите «Проверить адрес».

Шаг 2. Выберите способ оплаты.

На следующей странице выберите наиболее удобный для вас способ оплаты услуги (банковская карта, электронные кошельки или криптовалюта).

Шаг 3. Оплатите и ожидайте.

Произведите оплату по выбранным реквизитам. После подтверждения оплаты система начнет анализ вашего адреса. Пожалуйста, ожидайте.

Шаг 4. Получите предварительный результат.

После завершения проверки на экране появится общий статус вашего кошелька (например, «Надежный»).

Шаг 5. Скачайте и изучите детальный отчет.

Для полной уверенности нажмите кнопку «Скачать отчет» или «Детальный анализ». В открывшемся документе обратите внимание на графу «Уровень риска» и распределение источников. Сравните эти данные с нашими красными маркерами AML-рисков (указаны ниже), чтобы убедиться, что ваши средства будут приняты без задержек.


💡 Совет по безопасности: Если вы планируете крупный обмен и сомневаетесь в чистоте средств, сделайте тестовый перевод небольшой суммы или заранее проверьте свой адрес по этой инструкции.

🔴 Красные маркеры: классификация AML рисков

Важно: Риски по различным категориям не суммируются. Наша автоматическая система безопасности принимает решение о блокировке при превышении порога в любой отдельно взятой категории. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с лимитами.

🚨 КРИТИЧЕСКИЙ РИСК (VERY HIGH RISK) > 0%

Транзакция приостанавливается при наличии любой доли (свыше 0%) в категориях:

  • Enforcement Action: Кошельки, официально связанные с уголовными делами, арестами или находящиеся под надзором правоохранительных органов.

  • Fraudulent Exchange: Площадки, замеченные в активном пособничестве мошенникам или не имеющие процедур KYC.

  • Terrorist Financing: Адреса, уличенные в поддержке экстремистских и террористических организаций.

  • Child Abuse / Human Trafficking: Активы, связанные с эксплуатацией несовершеннолетних или торговлей людьми.

🛑 ВЫСОКИЙ РИСК (HIGH RISK) > 1%

Операция признается высокорисковой и замораживается при доле более 1% в любой из категорий:

  • Darknet Market: Средства с торговых площадок по продаже запрещенных товаров и данных.

  • Illegal / Crime-related activities: Активы, напрямую связанные с криминальной деятельностью.

  • Scam / Fraud / Ponzi: Средства из финансовых пирамид, скам-проектов или мошеннических схем.

  • Mixer / Tumbler / Privacy tool: Использование сервисов анонимизации (миксеров) для скрытия источника средств.

  • Malware / Ransom: Выплаты хакерам за разблокировку данных или от работы вирусов-вымогателей.

  • Stolen funds / Hack / Exploit: Активы, полученные в результате взломов бирж, смарт-контрактов или кошельков.

  • Drainer wallets / Blackmail: Адреса мошенников, фишинговых краж и шантажистов.

⚠️ СРЕДНИЙ РИСК (MEDIUM RISK)

Транзакция будет остановлена при превышении допустимой доли в следующих категориях:

  • Sanctions (более 4-5%): Кошельки физических или юридических лиц, включенных в международные санкционные списки.

  • Gambling (более 25-30%): Активы, поступившие из онлайн-казино, букмекерских контор или иных игорных платформ.

  • OTC Brokers / High risk exchange (более 20-40%): Средства с внебиржевых площадок (OTC) или обменных сервисов с отсутствующим или упрощенным уровнем идентификации пользователей (Low KYC).

  • Adult Services (более 40%): Платежи, связанные с услугами в сфере «18+» и развлекательным контентом для взрослых.

⚖️ Порядок обработки, удержания и возврата средств

Практика сервиса Tarifex.io направлена на максимальный комфорт добросовестных пользователей. Мы понимаем, что иногда рисковые активы могут попасть к вам случайно. По статистике, в 99.9% случаев мы производим возврат средств без прохождения сложной процедуры KYC.

Однако при выявлении нарушений действуют следующие регламенты:

1. Для транзакций Medium Risk (Средний риск)

  • Обменная операция отменяется.

  • Средства возвращаются только на исходный адрес отправителя в течение 24 часов (в рабочие дни).

  • Комиссия сервиса не взимается — вычитается только комиссия сети (Network Fee).

2. Для транзакций High и Very High Risk (Высокий и Критический риск)

  • Обработка транзакции немедленно приостанавливается.

  • Пользователю предоставляется до 7 рабочих дней для документального подтверждения законного происхождения средств.

  • При непредоставлении информации активы блокируются на срок до 30 рабочих дней для проведения комплаенс-проверки.

  • Возврат осуществляется исключительно на исходный адрес. Комиссия за возврат высокорисковых активов составляет до 5% (но не превышает 100 долларов США).

⚠️ Финальное предупреждение: В случае документального подтверждения нелегального происхождения активов или при окончательном отказе пользователя от прохождения обязательных процедур верификации, возможна окончательная блокировка средств с последующей передачей данных в правоохранительные органы для проведения дальнейшего расследования.

💬 Сомневаетесь в чистоте своих активов? Не рискуйте отправлять средства вслепую! Обратитесь в наш онлайн-чат за консультацией до проведения транзакции.